Tambov state university named after GR Derzhavin
Electronic Library

     
?

Details
Card Table RUSMARC

МЕЩЕРСКИЙ, АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА [Электронный ресурс]: дипломная работа: 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности: Очная форма обучения / А. С. МЕЩЕРСКИЙ; ТГУ им. Г. Р. Державина ; науч. рук. к. ю. н., доцент, М. И. Кольцов. — Электрон. текстовые дан. (1 файл). — Тамбов, 2023. — Загл. с титул. экрана. — <URL:https://elibrary.tsutmb.ru/dl/docs/vkr16174.pdf>.

Record create date: 7/3/2024

Subject: криминалистическая характеристика; особенности расследования мошенничества

Collections: Выпускные квалификационные работы (специалитет)

Allowed Actions: –

Action 'Read' will be available if you login or access site from another network Action 'Download' will be available if you login or access site from another network

Group: Anonymous

Network: Internet

Document access rights

Network User group Action
FL TSU Local Network mo Read Print Download
Internet mo Read Print Download
Internet Readers Read
-> Internet Anonymous

Table of Contents

  • Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
  • Федеральное государственное бюджетное образовательное
  • учреждение высшего образования
  • «Тамбовский государственный университет
  • имени Г.Р. Державина»
  • Институт права и национальной безопасности
  • Кафедра уголовного права и процесса
  • ДОПУЩЕНА К ЗАЩИТЕ
  • Заведующий кафедрой
  • к.ю.н, доцент
  • ______________ Е. А. Попова
  • «___» ______________20___ г.
  • Мещерский Александр Сергеевич
  • КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА
  • Дипломная работа
  • Студента 6 курса группы 04/5132
  • направления подготовки
  • 40.03.05 «Правовое обеспечение
  • национальной безопасности»
  • очной формы обучения
  • Руководитель:
  • кандидат юридических наук,
  • доцент, доцент кафедры
  • уголовного права и процесса
  • Кольцов Михаил Иванович
  • Тамбов 2024
  • 2.2. Тактика проведения отдельных следственных и иных действий на последующем этапе расследования мошенничества ……………………….63
  • Для правильной квалификации мошеннических действий и эффективного расследования необходим высокий профессионализм с учетом современных знаний в области квалификации видов мошенничества.
  • Целью работы является всесторонний комплексный анализ института мошенничества, его криминологическая характеристика и специфика расследования.
  • - рассмотреть понятие специфику квалификации мошенничества;
  • - выявить особенности тактики проведения отдельных следственных и иных действий на последующих этапах расследования мошенничества.
  • Апробация результатов исследования. По материалам исследования опубликованы авторские научные тезисы:
    • 1 ПОНЯТИЕ И КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОШЕННИЧЕСТВА
    • 1.1. Понятие и специфика квалификации мошенничества
    • В Уголовном кодексе Российской Федерации принятом 13.06.1996 под № 63-Федерального Закона (ред. от 03.04.2023) установлено, что мошенничество - это хищение чужого имущества или приобретение права на него.
    • В принятом УК РФ в 1996 г. предусматривалась только одна статья, «содержащая ответственность за анализируемое нами деяние, и оно, как и ранее, могло совершаться виновным лицом только путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 159 УК РФ)»1.
    • Федеральный закон от 29 ноября 2012 г. № 207-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» расширил составы преступленных деяний, касающихся с мошенничества, а также тех, «котор...
    • Последние изменения в ст. 159 «Мошенничество» были внесены Федеральным законом от 03 июля 2016 г. № 323-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам совершенствовани...
    • В целом, мошенничество российский законодатель определяет двумя способами - это «злоупотребление доверием» и «обман». Пленум Верховного Суда Российской Федерации от 30 ноября 2017 г. № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и рас...
    • Под злоупотреблением доверием необходимо понимать использование с корыстной целью доверительных отношений с владельцем имущества или иным лицом, управомоченным принимать решения по его передаче третьим лицам. При этом в п. 5 данного Постановления Плен...
    • Таким образом, мошенничество как институт уголовного права, появилось только с развитием экономического оборота. В России всегда имело место, как духовное осуждение мошеннических действий, так и уголовно-правовой аспект, содержащий ответственность за ...
    • В настоящее время мошенничество является одной из ведущих проблем в нашей стране, в количественном выражении совершенных деяний оно уступает только краже. Среди 1 167 100 преступлений, зарегистрированных на территории Российской Федерации с января по ...
    • В данный момент статистика преобразилась и дополнилась операциями, проводимыми при помощи различных электронных средств проведения платежа. Любимым методом преступников, с помощью которого осуществляется кража средств наших граждан, стал приём общест...
    • Как отмечает Н.Н. Егоров, цитируя уголовный закон, «мошенничество это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Уголовный кодекс РФ закрепляет данный термин в статье 159, указанная...
    • Специфика мошеннических преступных деяний с каждым этапом развития информационно-коммуникационных технологий меняется.
    • Как мы убедились ранее, мошенничество представляет серьёзную общественную опасность. В связи с постоянно меняющимися условиями и тенденциями цифрового века, множество преступников из данной категории осуществляют переход на новый этап, и всё это благо...
    • В Уголовном кодексе Российской Федерации установлено, что мошенничество это хищение чужого имущества или приобретение права на него. Важным признаком, отличающим мошенничество от других преступлений, направленных против собственности, является то, что...
    • Среди основных признаков мошенничества выделяют:
    • - информационное воздействие одного лица на психику иного человека (потерпевшего);
    • - предполагает, как активное (сообщение заведомо ложной информации, как вербально, так и невербально), так и пассивное (используется заблуждение, которое возникло у потерпевшего независимо от слов и (без)действий виновного лица) поведение виновного;
    • - при обмане, потерпевший не только передает имущество преступнику, но и правомочия по его владению, пользованию и распоряжению1.
    • Е.Л. Орешников указывает, что «в научной литературе выделяется активный и пассивный обман. Причем если относительно первого вполне понятно, что он собой представляет, то относительно последнего случая необходимо подчеркнуть, что тогда мошенником утаив...
    • Тем самым, обман при совершении мошеннических действий предполагает введение в заблуждение мошенником потерпевшего. При этом не все подобные потерпевшие могут быть признаны в качестве потерпевших, так как к ним, к примеру, невозможно отнести, согласно...
    • Согласно УК РФ, мошенничество — это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. При квалификации мошенничества необходимо в первую очередь отделить его от смежных составов преступления,...
    • «Необходимо разграничивать мошенничество, связанное со злоупотреблением доверием, и гражданско-правовые деликты.
    • Затруднения возникают при квалификации преступления, связанного с ненадлежащим исполнением обязательства (оказания услуги, выполнения работы). Разграничением здесь выступает умысел на обман, а именно время его возникновения. Если он возник до совершен...
    • Исходя из этого можно сделать вывод, что одного лишь наличия факта обмана или злоупотребления доверия при хищении чужого имущества или приобретении права на него бывает недостаточно, чтобы квалифицировать преступление как мошенничество.
    • Смежными составами преступления являются также присвоение или растрата (ст. 160 УК РФ), причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотреблением доверия (ст. 165 УК РФ).
    • «Для того чтобы отграничить мошенничество от данных составов преступлений, необходимо разобрать объективную сторону каждого преступления и найти квалифицирующие признаки»2.
    • Рассматривая такое преступное деяние как присвоение или растрата, отметим, что при квалификации присвоения и растраты необходимо использовать разъяснения Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 г. «О судебной практике по делам о мо...
    • 1) как присвоение или растрата должно квалифицироваться противоправное, безвозмездное обращение имущества, вверенного лицу, в свою пользу или пользу других лиц, причинившее ущерб собственнику или иному законному владельцу этого имущества, при условии,...
    • 2) как растрата должны квалифицироваться противоправные действия лица, которое в корыстных целях истратило вверенное ему имущество против воли собственника путем потребления этого имущества, его расходования или передачи другим лицам1.
    • «Таким образом, положением, позволяющим разграничить присвоение и растрату от мошенничества, является то, что при мошенничестве виновному сначала необходимо завоевать доверие жертвы и совершить хищение, а в случае присвоения имущество уже находится в ...
    • «Еще одна отличительная черта - структура имущественного ущерба наряду с прямыми материальными потерями включает упущенную выгоду. Этого достаточно, чтобы выделить два признака, которые разграничивают состав причинения имущественного ущерба путем обм...
    • а) обман и злоупотребление правом при совершении первого не связаны с завладением виновным чужим имуществом.
    • б) преступление, предусмотренное ст. 165 УК РФ причиняет ущерб в виде так называемой упущенной выгоды
    • Проанализировав понятие и способы совершения мошенничества, следует сказать, что мошенничество не в полном смысле слова относится к хищению имущества. Однако при этом происходит посягательство виновным лицом на чужое имущество. Кроме того, присутствуе...
    • Классическое мошенничество характеризуется такими способами ее совершения, как «обман» и «злоупотребление доверием».
    • Необходимо также учитывать, что в Уголовном Кодексе РФ содержится несколько составов данного преступления, имеющих свои особенности квалификации. Законодательно закреплены следующие составы мошенничества, различающиеся по способу совершения и сфере со...
    • а) в сфере кредитования;
    • б) при получении выплат;
    • в) с использованием электронных средств платежа;
    • г) в сфере страхования;
    • д) в сфере компьютерной информации.
    • Затруднение квалификации в большинстве случаев обусловлено проблемностью определения объекта уголовно-правовой охраны и предмета преступного посягательства»1.
    • Сложности возникают также в зависимости от способа совершения преступления. Например, при квалификации таких составов преступлений, как «Мошенничество в сфере кредитования» (ст. 159.1 УК РФ), «Мошенничество при получении выплат» (ст. 159.2 УК РФ) и «М...
    • «Данные преступления во многих случаях завершаются путем предоставления заведомо подложных документов, то есть в данном случае в способе совершения преступления содержатся признаки состава преступления, предусмотренного ст. 327 УК РФ (подделка, изгото...
    • «Анализируя судебную практику по делам о мошенничестве, можно сделать вывод, что мошенничество – это преступление сложное, как для совершения, так и для расследования и квалификации. Каждый конкретный случай совершения мошенничества требует детального...
    • Квалификация мошеннических деяний стоит в полной зависимости от достоверного установления объективных и субъективных признаков преступления. Выявление таких признаков, как предмет, способы совершения преступления и другие элементы чаще всего вызывают...
    • Производя квалификацию мошенничества, стоит особенно уделить внимание способу совершения данного преступного деяния и цели. Как правило, целью становится чужое имущество, а способ совершения - обман или злоупотребление доверием»1.
    • Среди основополагающий причин, которые говорят о том, что социальная опасность данных видов преступной деятельности высока, выделяют:
    • Невозможно перечислить все способы мошенничества, поэтому назовем лишь наиболее часто встречающиеся.
    • К традиционным способам относятся: мнимое посредничество при оказании услуг или заключении сделок; выдача преступником себя за другое лицо (например, за представителя правоохранительных органов); вручение денежных или вещевых «кукол»; обсчет при разм...
    • В последние годы получили широкое распространение способы мошенничества, связанные с фиктивным заключением договоров, а также с незаконным получением денежных средств в кредитно-финансовых учреждениях при помощи поддельных документов; создание лжефир...
    • «Мошенничество чаще всего совершается в общественных местах: на улицах, вокзалах, в аэропортах, в магазинах, банках, на рынках (большие скопления людей способствуют выбору жертвы и быстрому исчезновению преступника), реже - по месту жительства потерп...
    • В большинстве случаев мошенничество осуществляется с предварительной подготовкой. Она заключается в изучении обстановки и места предполагаемого преступления, продумывании способа действий, изготовлении орудий и средств, при помощи которых будет осу...
    • «Иногда преступники изучают образ жизни потерпевших, для вхождения в доверие к которым устанавливают дружеские отношения, демонстрируют компетентность в каком-либо вопросе, осуществляют ложные звонки «нужным» людям, соблазняют потерпевших легкостью ...
    • Следует отметить, что ряд способов мошенничества (самочинный обыск - «разгон», современное шулерство и другие азартные игры) требуют обязательного создания групп преступников, роли в которых строго распределяются.
    • Многие личностные черты преступников, не всегда отражены в криминологических исследованиях. Криминалистическая же характеристика преступных деяний в сфере мошенничества сосредоточена на обобщении результатов исследования огромного количества уголовных...
    • Традиционно исследование личности преступника начинают с изучения его социально-демографической подструктуры, к которой относятся пол, возраст, семейное положение, образование и иные характеристики, что позволяет установить уровень преступной активно...
    • Так, исследование статистических сведений о мошенничестве с использованием электронных средств платежа свидетельствует, что по половому признаку число осужденных мужчин значительно больше (67,42%), чем число осужденных женщин (32,58%). Важным элемен...
    • Козаченко И.Я. отмечает, что «изучению личности преступника, совершающего мошенничество посвящают свои труды многие ученые в области криминологии и криминалистики. Универсальные личностные черты преступников не всегда отражены в криминологических исс...
    • Криминалистическая же характеристика преступных деяний в сфере мошенничества сосредоточена на обобщении результатов исследования огромного количества уголовных дел и материалов судебной практики.
    • Стоит особое внимание уделить таким качествам, как профессиональные навыки преступника, образование, возраст, пол, прежние судимости, семейное положение и другие типовые признаки, позволяющие значительно ограничить круг подозреваемых в совершении мо...
    • 2.1 Следственные действия, проводимые на первоначальном
    • этапе расследования мошенничества
    • Специальные виды мошенничеств нашли свое отражение в уголовном законе в виде отдельных статей после вступления в законную силу Федерального закона Российской Федерации от 29.11.2012 № 207-ФЗ .
    • Так, в статьях, предусматривающих специальный состав преступления помимо наличия всех общих квалифицирующих признаков (прим. ст. 159 УК РФ) предусматриваются отдельные, специальные признаки, наличие которых и обязывает правоприменителя квалифицировать...
    • Расследование тех или иных преступлений, в том числе связанных с мошенничеством, является задачей различных правоохранительных органов, к которым, в том числе, относятся органы внутренних дел и Следственный комитет Российской Федерации. К компетенции ...
    • Уголовное дело о мошенничестве возбуждаются, как правило, по заявлениям и письмам граждан, сообщениям учреждений, предприятий, организаций и должностных лиц, а также по результатам непосредственного обнаружения признаков преступления.
    • Вопрос о проведении предварительной проверки должен решаться в зависимости от объема и содержания исходной информации. В большинстве случаев исходная информация содержит лишь сведения об отдельных признаках состава преступления.
    • Для расследования мошенничества характерны различные типичные следственные ситуации:
    • Первая ситуация - преступник задержан на месте происшествия или сразу же после совершения мошенничества либо его личность и местонахождение известны.
    • Для таких ситуаций характерно производство следующих действий: задержание и личный обыск; допрос задержанного; обыск по месту жительства и работы мошенника: допрос потерпевшего либо лица, в чьем ведении находилось имущество; допросы свидетелей; осмо...
    • Вторая ситуация - преступник не задержан, но следствие располагает о нем определенной информацией. Для этой ситуации характерны: допрос потерпевшего или лица, в чьем ведении находилось имущество; изъятие и осмотр предметов и документов, полученных от...
    • Третья ситуация - мошенник известен, однако его действия замаскированы под законные сделки. В таких случаях изучаются характер и правовые основы проведенных подозреваемым операций. Производится выемка и осмотр сопровождающих мошенническую сделку док...
    • При расследовании мошенничества, обстоятельствами, подлежащими установлению, являются: имело ли место мошенничество; когда и где оно было совершено; каков предмет и способ совершения мошенничества; кто его совершил; как характеризуется мошенник; не с...
    • В процессе расследования преступлений используются не отдельные, разрозненные данные, а комплексная информация обо всех или большинстве основных обстоятельств криминалистической характеристики мошенничеств. Эта информация повышает информативность теор...
    • Если сообщение о преступлении поступает вскоре после того, как оно произошло, необходимо произвести осмотр места происшествия, осмотр предметов, документов, которые вручены потерпевшему; допросить его и свидетелей-очевидцев; предъявить для опознания ф...
    • «Если принято решение о возбуждении дела, круг следственных действий будет зависеть от характера имеющейся информации. Нередко помимо допросов свидетелей и потерпевших проводятся предъявление для опознания, обыски по месту жительства, назначение экспе...
    • Установлению личности виновного, его связей, прошлой преступной деятельности могут способствовать криминалистические и иные учеты МВД, например, альбом фотоизображений разыскиваемых мошенников и лиц, заподозренных в совершении мошенничества; дактилоск...
    • Местные органы внутренних дел по своей инициативе могут вести и иные виды учетов, данные которых могут оказать помощь при расследовании мошенничества. Целесообразно, в частности, предъявление для опознания потерпевшему, свидетелям видеозаписей лиц, со...
    • К числу розыскных действий относится обращение к помощи общественности (через печать, радио, телевидение, специальные листовки) с изложением сведений, интересующих правоохранительные органы.
    • Традиционными способами доказывания вины обвиняемых проведение различных экспертиз. Так, например, если сотрудник подделал подпись и передал недостоверное распоряжение о премировании, проведение почерковедческого исследования может стать доказательств...
    • Такой вид преступления как мошенничество является скрытым преступлением, и для успешного расследования таких случаев необходимо аккуратно собрать информацию в ходе предварительного расследования. Важную роль в этом процессе играют оперативные подразде...
    • К следственным действиям, проводимым на первоначальном этапе расследования мошенничества относят следующие мероприятия.
    • Особую важность приобретает допрос потерпевшего (или лица, в ведении которого находилось полученное преступником имущество). Показания потерпевшего, как правило, содержат важную доказательственную информацию о личности мошенника (его внешности, прим...
    • Из видов следственного осмотра при расследовании мошенничества чаще всего проводится осмотр предметов и документов, полученных потерпевшими от мошенников: вещевых и денежных «кукол», фальшивых драгоценностей, различных записок, квитанций, оставленных...
    • В случаях хищения имущества предприятий, организаций кроме документов, непосредственно используемых мошенниками, объектами осмотра могут быть документы: государственной налоговой службы, где сконцентрированы наиболее полные сведения о коммерческих ст...
    • При осмотре предметов, изучая их общие и индивидуальные признаки, нужно стремиться к выявлению следов мошенника. В ряде случаев при расследовании мошенничества производится осмотр места происшествия. Мест происшествия может быть несколько: в одном мес...
    • Задержание мошенника производится по общим правилам. Сразу же после задержания необходимо провести личный обыск подозреваемого. В протоколе обыска подробно описываются изъятые вещи, которые могут быть доказательствами преступной деятельности (записн...
    • При задержании групп мошенников следует привлекать граждан в качестве свидетелей. Совместно с потерпевшими они могут детально описать способ преступления и действия каждого соучастника, а также подтвердить факт уничтожения или выбрасывания доказател...
    • Допрос подозреваемого должен проводиться сразу после его задержания и личного обыска. Примерный круг вопросов, подлежащих выяснению при допросе, таков: знаком ли он с потерпевшим и в каких отношениях они находились; при каких обстоятельствах и какие ...
    • Задержание с поличным иногда оказывает известное психологическое воздействие, поэтому в ходе первого допроса необходимо стремиться получить возможно более полную информацию о расследуемом событии, в том числе о соучастниках, а также и о других фактах...
    • Опытные мошенники, заранее продумав свою линию поведения, не признаются сразу в совершении преступления, стремятся запутать расследование. В частности, они сообщают о себе вымышленные данные и скрывают прежние судимости, прибегают к различным уловк...
    • Раскрытие мошенничества невозможно без проведения оперативно-розыскных мероприятий. Прежде всего, проводится розыск, скрывшихся мошенников по «горячим следам» (осуществляется специальной поисковой группой по приметам). Иногда целесообразно организова...
    • Расследование хищений, совершаемых путем мошенничества, особенно на его первоначальном этапе, во многом зависит: - от наличия сведений о мошенниках (когда хищение совершено лицами, известными потерпевшим); отсутствия данных о личности мошенников, тща...
    • Оба эти фактора существенным образом влияют на формирование типовых оперативно-розыскных и следственных ситуаций, во многом определяют не только специфику первоначального этапа расследования, особенности выдвижения, проверки и поисковую направленность...
    • В ситуациях, когда данные о личности преступников неизвестны, предварительная проверка должна осуществляться оперативно-розыскными подразделениями в силу присущих им поисково-разведывательных возможностей.
    • Помимо основных трудностей первоначального этапа расследования (отсутствия сведений о личности мошенников), возникают и иные проблемы в отношении, например, виновности лица в совершении преступления. Для того чтобы успешно преодолеть информационно-поз...
    • - выдвинуть и полностью проверить все возможные типовые версии о личности мошенников;
    • - на информационной базе, сформированной в результате проверки типовых версий и дополнительных сведений, аккумулированных в групповой криминалистической характеристике преступлений, построить новые, более конкретные следственные версии и получить, в х...
    • - в соответствии с п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК РФ дать органу дознания письменные поручения о производстве оперативно-розыскных мероприятий, об оказании содействия при проведении различных процессуальных действий. Что касается отдельных следственных действий...
    • - выдвинуть и проверить совместные следственно-оперативные версии, базирующиеся на комплексной информации. Это играет большую роль в связи с поисковой направленностью первоначального этапа расследования, главной задачей которого является установление ...
    • Параллельно с установлением подлинных данных о личности преступников следователь и взаимодействующие с ним оперативные работники должны приложить значительные усилия по собиранию доказательственной базы по другим обстоятельствам, имеющим значение для ...
    • В ситуации, когда данные о личности мошенников известны, основная трудность расследования заключается в установлении тщательно маскируемого события преступления.
    • В ситуации, когда данные о личности мошенников известны, оперативно-розыскные мероприятия приобретают целенаправленный характер, поскольку сразу же включаются такие из них, как наблюдение (визуальное и электронное), контроль почтовых отправлений, теле...
    • Что касается особенностей следственных версий, то их направленность в основном связана с установлением виновности конкретных лиц, а проверка осуществляется главным образом путем проведения следственных действий.
    • Типовая последовательность производства следственных действий обусловлена характером рассмотренных ранее двух основных следственных ситуаций.
    • Первая ситуация - отсутствие подлинных данных о личности подозреваемого: допрос уже установленных потерпевших и свидетелей; осмотр и исследование документов; выемка документов; осмотр помещений, используемых мошенниками под офисы и для проживания; доп...
    • Вторая ситуация - имеются данные о лицах, совершивших мошеннические действия: задержание подозреваемых; допросы подозреваемых; обыски на квартирах, в служебных и иных помещениях, где могут находиться документы и предметы, имеющие значение для дела; до...
    • В деятельности следователя большое значение имеет эффективное оперативное сопровождение, при этом выбор соответствующих мероприятий зависит от конкретной ситуации.
    • 2.2 Тактика проведения отдельных следственных и иных
    • действий на последующем этапе расследования мошенничества
    • Большинство мошенников не склонны давать полностью правдивые показания и на первоначальном этапе своим поведением затрудняют установление с ними психологического контакта. Кроме того, до первоначального допроса задержанного с поличным мошенника следов...
    • При расследовании мошенничества иногда производятся технические экспертизы. Чаще всего они назначаются для решения вопроса о способах изготовления различных клейм, фальшивых золотых монет, крапленых карт и т.п.
    • Судебно-бухгалтерская экспертиза назначается при хищениях имущества государственных, общественных, коммерческих и иных предприятий и организаций. В случаях мошенничества, связанного с хищением денежных средств финансовых учреждений путем внесения изме...
    • Товароведческая экспертиза может назначаться в случаях продажи недоброкачественных, фальсифицированных товаров, изделий кустарного производства под видом импортных с использованием чужих товарных знаков, этикеток, эмблем, фирменных обозначений для оп...
    • Специфика назначаемых экспертиз по мошенничеству заключается в том, что они требуют особой квалификации и опыта со стороны экспертов. Такие экспертизы зачастую включают различные области знаний, например, финансы, бухгалтерия, право, криминология и др...
    • Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что изучение мошенничества через призму учебной дисциплины "правоохранительная деятельность" не может быть осуществлено без учета дисциплин "Уголовное право России" и "Уголовно-про...
    • Статья 159 уголовного законодательства России освещает общие признаки мошенничества, но в силу постоянного развития преступных элементов и постоянного усовершенствования мошеннических схем возникла о необходимости уточнения определенных видов мошеннич...
    • Таким образом, к числу последующих следственных действий при расследовании мошенничества обычно относятся: допросы свидетелей, предъявление для опознания, очные ставки, следственный эксперимент, назначение экспертиз, дополнительные или повторные допро...
  • ЗАКЛЮЧЕНИЕ
    • В УК РФ установлено, что мошенничество - это деяние, которое подразумевает хищение имущества его владельца, способное причинить ему материальный ущерб, в иных случаях данное дело не будет рассматриваться в рамках уголовного кодекса РФ.
    • Важным признаком, отличающим мошенничество от других преступлений, направленных против собственности, является то, что оно совершается посредством обмана потерпевшего или введения его в заблуждение. Также в законодательстве установлены основные призна...
    • Установлено, что среди основных признаков мошенничества выделяют безвозмездность, который означает, что завладение благосостояния потерпевшего осуществляется без предоставления компенсации со стороны правонарушителя; противоправность устанавливает, ч...
    • СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
    • Нормативные правовые акты
  • 3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: федеральный закон от 30.12.2001 № 195-ФЗ [Принят Государственной Думой 20 декабря 2001 года. Одобрен Советом Федерации 26 декабря 2001 года] (ред. от 12.12.2023) // Российская газет...
    • Научная и учебная литература
    • 8. Агеев, Н.В., Петросян, М.М., Машкина, Т.С. Мошенничество: отличительные признаки и особенности квалификации / Н.В. Агеев, М.М., Петросян, Т.С. Машкина // Актуальные проблемы современной науки в XXI веке: сборник материалов конференции.- 2016.- С. 1...
    • 9. Александров, А.С., Александрова И.А. Частно-публичное уголовное преследование по делам о мошенничестве / А.С.Александров, И.А. Александрова // Уголовное право. - 2019. - №2. - С. 77-83.
    • 10. Александрова, И.А. Новое законодательство о мошенничестве в свете разъяснений Президиума Верховного суда РФ. Статья 1. Новейшая практика применения ст. 159, ст. 159.1-159.6 УК РФ / И.А. Александрова // Российский следователь. -2018. - № 4. - С. 2...
    • 11. Аминов, И. И. Юридическая психология: Учебное пособие / И. И. Аминов - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2022. – 398 с.
    • 12. Антонян Ю.М. Криминология : учебник для вузов / Ю. М. Антонян. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Издательство Юрайт, 2023. - 388 с.
    • 13. Безверхов, А.Г. Мошенничество и его виды: вопросы законодательной регламентации и квалификации / А.Г. Безверхов // Уголовное право.- 2015. - № 5. - С. 8-14.
    • 15. Белов, Е.В. Мошенничество с недвижимостью в жилищной сфере. Способы совершения, проблемы квалификации: научно-практическое пособие / отв. ред. Н.Г. Кадников./ Е.В. Белов - М.: Юриспруденция, 2014. - 144 с.
    • 16. Боровских, Р.Н. Характеристика преступлений в сфере страхования / Р.Н. Боровских // Российский следователь. - 2018. - № 20. - С. 5-8.
    • 18. Воротынцев, А.С. Типичные следственные ситуации, основные направления, а также задачи и программы расследования мошенничества / А.С. Воротынцев //Устойчивое развитие науки и образования. - 2020. - № 1 (40). - С. 49-54.
    • 19. Грибунов, О.П., Трубкина, О.В. К вопросу о личности преступника как элементе криминалистической характеристики мошенничества в сфере страхования, совершенного в отношении материальных интересов страховых компаний, в связи с внесением изменений в у...
    • 20. Егоров Н.Н., Криминалистика / Н. Н. Егоров, Е. П. Ищенко. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва: Издательство Юрайт, 2023. - 617 с.
    • 21. Есаков, Г.А. Расширенная трактовка обмана как способа совершения мошенничества / Г.А. Есаков // Уголовное право. - 2015. - № 5. - С. 19-24.
    • 22. Как не стать жертвой преступления, мошенничества и обмана. – М.: Текарт - М., 2022. - 288 c.
    • 23. Карабанова, Е.Н. Совершение преступления как способ мошенничества/ Е.Н. Карабанова // Уголовное право. – 2019. - № 5. - С. 45-47.
    • 24. Климова, Е.И. Мошенничество: особенности расследования, объекты-носители следов / Е.И. Климова //Актуальные проблемы уголовного процесса и криминалистики. - 2020. - С. 62-67.
    • 25. Ковбенко, Н.Д. Причины и условия, детерминирующие мошенничество/ Н.Д. Ковбенко // Российская юстиция. - 2013. - № 3. - С.45-47.
    • 27. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: научно-практический (постатейный) Г.В. Дашков и др.; под ред. С.В. Дьякова, Н.Г. Кадникова. - М.: Юриспруденция, 2023. - 912 с.
    • 29. Кошаева, Т.О. Совершенствование уголовного законодательства об ответственности за мошенничество / Т.О. Кошаева // Журнал российского права.- 2016. - № 5. - С. 72-81.
    • 30. Кузнецов, А.А., Тюлеева, Е.А. Установление психологического контакта с допрашиваемым как тактическая задача при расследовании мошенничества / А.А.Кузнецов, Е.А. Тюлеева // Человек и общество в нестабильном мире. Материалы международной научно-прак...
    • 31. Куринов, Б. В. О некоторых научно-правовых аспектах криминологической характеристики мошенничества / Б. В. Куринов // Государство и право. - 2010. - № 12. - С.108-111.
    • 32. Ларичев, В.Д. Мошенничество. 2-е изд., испр./ В.Д. Ларичев - М.: Центр ЮрИнформ, 2013.- 61 с.
    • 33. Ледяев, А.П. Способы мошенничества, совершаемого организованными группами/ А.П. Ледяев // Безопасность бизнеса. - 2019. - № 4. - С. 21-24.
    • 34. Лопашенко, Н.А. Посягательства на собственность: монография. / Н.А. Лопашенко - М.: Норма, 2012. - 528 с.
    • 35. Лунин Н.Н. Мошенничество по уголовному законодательству России: уголовно-правовая характеристика и квалификация / Н.Н. Лунин // Деловой мир. - 2022. - № 4. - С. 67.
    • 36. Макаренко, М.М. Мошенничество в страховой сфере: проблемы квалификации и расследования / М.М. Макаренко // Миграционное право. - 2014. - № 3.- С. 24-27.
    • 37. Маслов, В.А. К вопросу о сущности обмана и злоупотребления доверием как способах совершения мошенничества в отечественном и зарубежном законодательстве/ В.А. Маслов // Адвокат. - 2013. - № 8. - С. 55-59.
    • 42. Петров, С.А. Доверие как условие совершения мошенничества / С.А. Петров // Уголовное право. - 2021. - № 4. - С. 52-56.
    • 43. Петухов А. А., Пархоменко С. В. Актуальные проблемы квалификации мошенничества с использованием информационных технологий // Научный лидер. - 2022. № 17 (62). – С. 45-49.
    • 44. Подольный, Н.А. Механизм совершения мошенничества на рынке ценных бумаг/ Н.А. Подольный // Российский следователь.- 2012. - № 18. - С. 15-17.
    • 47. Резван, А.П. Правовые и криминалистические проблемы борьбы с хищениями предметов, имеющих особую ценность./ А.П. Резван - Волгоград: Изд-во Вогогр. Ун-та, 2013. - 143 с.
    • 52. Павлик, Е.М., Митрофанова, У.М. Уголовно-правовые аспекты квалификации мошенничества/ Е.М. Павлик., У.И. Митрофанова// Уголовное законодательство: вчера, сегодня, завтра. - 2019. - № 6. - С. 144 – 154.
    • 53. Пластинина, Н.И. «Черные риелторы» совершенствуют методы мошенничества / Н.И. Пластинина // Жилищное право.- 2020.- № 7. С. 23-26.
    • 58. Фефлов, И.В. Происхождение и развитие российского и зарубежного законодательства о мошенничестве / И.В. Фефлов // Территория науки.- 2019. - № 4. - С. 141-152.
    • 60. Чернышова.Е Россияне сдали мошенникам рекордные 14 млрд / Е. Чернышова // Rbc.ru - 2023. - 15 февр.
    • 64. Щербаченко, А.К. Механизм мошенничества, совершенного группой лиц / А.К. Щербаченко // Общество и право. - 2020. - № 1 (71). - С. 65-70.

Usage statistics

stat Access count: 0
Last 30 days: 0
Detailed usage statistics